PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE
Curso intensivo orientado a la prevención y detección de fraudes, entregando herramientas y conocimientos clave para implementar sistemas de control interno efectivos. A través de módulos prácticos y simulaciones, los participantes fortalecerán la gestión de riesgos, la ética organizacional y la capacidad de detección temprana, con la guía de un relator experto de trayectoria internacional.
Fecha: 20, 21 y 22 de octubre.
Hora: 16:00 – 18:00 horas.
Certificación: Respaldo de una firma líder en auditoría.
Cupo: Ilimitado.
Modalidad: Online.
Valor: $150.000
Relator: Leonardo Torres.
Contador Auditor PUC y Magíster en Finanzas U. de Chile.
Profesor Universitario y Relator Internacional.
Perito inscrito en el Poder Judicial.
Fue Director de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Past President del Comité Técnico de IFRS de la FEN U. de Chile.
Introducción
Curso práctico que entrega herramientas clave para prevenir y detectar fraudes dentro de las organizaciones, fortaleciendo el control interno, la gestión de riesgos y la cultura ética, con el respaldo de un relator experto de trayectoria internacional.
Impartido por Leonardo Torres, Contador Auditor PUC y Magister Finanzas U. de Chile, Profesor Universitario y Relator Internacional, Perito inscrito en el Poder Judicial. Fue director de la Asociación Examinadora de Fraudes Certificados (ACFE) y Past President del Comité Técnico de IFRS de la FEN – U. Chile.
Gerentes Financieros, Auditores Internos, Profesionales de Control Interno,
Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para implementar un sistema efectivo de control interno que minimice el riesgo de fraude dentro de una organización Se verán técnicas y casos prácticos para implementar controles efectivos en procesos críticos, para fortalecer el rol del comité de auditoría y de la gerencia en la detección temprana de fraudes, reforzando así la cultura ética, la gestión de riesgos, la efectividad y vigilancia de los controles internos.
a) Entender la evolución del marco COSO
COSO 1992, 2004, 2013, y ERM 2017
Control interno y gestión de riesgos
b) Comprender el contexto del Fraude Corporativo (Tipos)
Fraude en información Financiera
Apropiación Indebida
Corrupción
c) Actividad Práctica
Análisis de caso real de fraude
Identificación de fallas de control
a) Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo
b) Diseño de Controles
Controles manuales y automatizados
Segregación de funciones
c) Actividad Práctica
Taller de diseño de controles para áreas críticas
Análisis en grupos
a) Técnicas de evaluación (walkthroughs, cuestionarios)
Indicadores claves de control (KCI)
b) Auditoría Interna y Monitoreo
Rol del Auditor Interno
Monitoreo continuo y correctivo
c) Actividad Práctica
Aplicación de herramientas de evaluación
Elaboración de informe de hallazgos
a) Tone at the Top
Tres Líneas de Defensa
Códigos de ética y líneas de denuncia
b) Simulación y Resolución de Casos
Role play de Comité de Ética
Resolución de conflictos de fraude
c) Actividad Práctica
Dinámica grupal con escenarios simulados
Discusión de respuestas institucionales
Revisión de aprendizajes
Preguntas y respuestas
Entrega de materiales complementarios y certificado del curso
Baker Tilly International nombrada Red del Año 2023 International.
Formulario de Inscripción para curso:
“PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE”
(3 sesiones, 3 horas cada una)
Profesor: Sr. Leonardo Torres